Министерство юстиции США предъявило обвинения трем гражданам России, предположительно, в отмывании денег из-за их участия в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io.
В уведомлении от 10 января власти США сообщили, что федеральное большое жюри Северного округа Грузии вернуло обвинительное заключение Роману Витальевичу Остапенко, Александру Евгеньевичу Олейнику и Антону Вячлавовичу Тарасову.
По словам прокурора США Райана Бьюкенена, в обвинительном заключении утверждалось, что службы микширования криптовалют, которыми управляют трое мужчин, позволяли преступникам отмывать средства, «украденные у жертв программ-вымогателей, краж виртуальной валюты и других преступлений».
«Якобы управляя этими микшерами, обвиняемые облегчили спонсируемым государством хакерским группам и другим киберпреступникам возможность получить прибыль от преступлений, которые поставили под угрозу как общественную, так и национальную безопасность», — заявил первый заместитель помощника генерального прокурора Брент Уайбл.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Blender в мае 2022 года, утверждая, что базирующаяся в Северной Корее группа Lazarus использовала сервис микширования для отмывания «незаконных доходов» от кражи криптовалюты из онлайн-игры Axie Infinity.
Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой криптовалют, сообщила, что «весьма вероятно», что Blender попыталась переименовать себя в Sinbad в феврале 2023 года — шаг, который мог способствовать тому, что OFAC добавило миксер в свой список санкционированных организаций в ноябре 2023 года.
Домашняя страница Синдбада в ноябре 2023 года. Источник: Синдбад.
«В прошлом году при помощи наших международных партнеров мы успешно ликвидировали Sinbad.io», — сказал исполняющий обязанности специального агента Шон Берк из полевого офиса ФБР в Атланте. «Однако мы не остановились на этом первоначальном успехе. Мы продолжали уделять особое внимание выявлению лиц, ответственных за его разработку, и обеспечению их ответственности».
По теме: смешивание криптовалют «не является преступлением», говорит генеральный директор CryptoQuant
Власти США арестовали Остапенко и Олейника в декабре 2024 года, однако Тарасов на момент публикации оставался на свободе. Всем троим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, что в случае признания виновным может привести к тюремному заключению на срок более 25 лет.
Продолжающееся применение миксеров криптовалют
Многие в криптовалютной индустрии раскритиковали OFAC за введение санкций в отношении некоторых неизменяемых смарт-контрактов сервиса микширования Tornado Cash в августе 2022 года. Группа по защите криптовалют Coin Center и шесть человек, поддерживаемых Coinbase, после санкций подали отдельные иски против Казначейства США, утверждая, что они превысили полномочия..
Помимо трех граждан России, власти США и мира возбудили уголовные дела против трех соучредителей Tornado Cash. Ожидается, что дело Романа Шторма об отмывании денег будет передано в суд в США в апреле, Роман Семенов числился в списке самых разыскиваемых ФБР, а Алексей Перцев был приговорен к более чем пяти годам тюремного заключения в Нидерландах в мае 2024 года.
Источник: cryptohamster.org
